觀點網訊：4月20日，國美零售控股有限公司董事會宣布該公司建議進行股份合并。

董事會建議，按該公司股本中每10股每股面值為港幣0.025元的已發行及未發行股份將合并為一股每股面值港幣0.25元的合并股份的基準，進行建議股份合并。

于公告日期，國美零售法定股本為港幣50億元，分為2000億股每股面值港幣0.025元的股份，其中33,756,544,199股股份已發行及已繳足或入賬列為繳足。假設于本公告日期至股東特別大會日期概無另行發行或購回股份，緊隨建議股份合并生效后，該公司的法定股本將為港幣50億元，分為200億股每股面值港幣0.25元的合并股份，其中3,375,654,419股合并股份將予發行。

目前國美零售股份以每手1000股股份的單位于聯交所買賣，預期每手買賣單位不會因股份合并而發生變動。根據聯交所所報股份于最后交易日收市價每股股份港幣0.46元（相當于每股合并股份港幣4.60元）計算，每手股份之價值為港幣460元，假設建議股份合并已經生效，每手合并股份理論市值將為港幣4,600元。

于本公告日期，國美零售擁有兩筆5%于2023年到期（可選擇延期至2025年）的可轉換債券，未償還本金額分別為2億0美元及1億美元。于本公告日期，每股現有股份的轉換價分別為港幣1.2元及港幣1.24元。于配發及發行合并股份后，預期轉換價將根據可轉換債券的條款予以調整。

關鍵詞： 公告日期 法定股本 可轉換債券